Как украинские мошенники облапошивают европейцев

С начала 2017 года полякам и другим гражданам Европейского союза стали поступать настойчивые предложения инвестировать в известные компании. Клюнувшие на эту удочку лишились денег…

«В одном только украинском городе областного значения действуют четыре офиса мошенников. Именно отсюда рассылалась реклама польским пользователям интернета. «Рекламщики» действовали в основном в соцсетях. Пользователям демонстрировался баннер с логотипом известного бренда, изображение известного персонажа (президента компании или министра) и текст о выгодных инвестициях. За каждую вложенную тысячу злотых «инвестору» сулили доход уже в течение первого месяца. Те, кто нажимал на баннер и вводил свои данные, попадали в базу потенциально заинтересованных лиц», – пишет интернет-издание wPolityce.

Сотрудники мошеннических компаний называют эти сведения «трафиком», которые затем продаются для дальнейшего вымогательства денег.

«Трафик» поступает в один из офисов, начальство распределяет его «лидерам команды», после чего информация передаётся командам менеджеров по продажам. После этого начинается обзвон потенциальных клиентов – культурные, с грамотной речью «специалисты» рассказывают жертвам об инвестициях, развеивают опасения, предлагают попробовать стать инвестором. За каждого облапошенного клиента они получают премии от 30 до 150 долларов; сами зарплаты составляют от 700 долларов во Львове до 1000 в Киеве.

То, что в Европейском союзе уже давно действует запрет на разглашение персональных данных, здесь никого не волнует – мошенники свободно продают и покупают личную информацию.

«Механизм обмана отнюдь не прост. Жертва мошенников получает номер счёта, на который он переводит деньги. Это банковский счёт подставного лица, которое получает определенную комиссию за предоставление своего счёта. И если из «клиента» удалось вытащить первую тысячу, начинается уже игра по-крупному.

Польскому «инвестору» звонит человек, представляющийся аналитиком. Он якобы является обладателем двух дипломов: польского и американского. «Аналитик» объясняет «инвестору» нюансы инвестирования, рисует заманчивые картины стабильного и верного заработка. На самом деле это бывший менеджер по продажам, то есть бывший охотник за доверчивыми людьми, который проявил талант успешного манипулятора и получил повышение до уровня «аналитика». На этом этапе происходит дальнейшая кража данных: во время видеосвязи записывается изображение «инвестора» для будущего использования. Фото и голос отправляются на базу, глядишь, через какое-то время, благодаря новым технологиям, они окажутся полезными. Это очень опасно – если человек заподозрит неладное, он может успеть спасти свои деньги. Но это не значит, что он выскользнул из мошеннических сетей – самое худшее, возможно, у него ещё впереди», – говориться в статье.

Компании, конечно же, работают под прикрытием. Львовская фирма носила название Weldan Technology. В украинском реестре компаний она не значится, но это не беда – легковерные «клиенты» всё равно не проверяли. Сотрудников в этот колл-центр нанимала компания Bienbi Solutions – до недавнего времени в сети можно было найти десятки её объявлений о вакансиях.

Некоторые кандидаты ещё на этапе обучения понимают, что что-то здесь не так и сразу дают задний ход, но в полицию не сообщают. В такое непростое для страны время это опасно, да и рекрутёры выглядят очень уж уверенными в себе. Старые сотрудники компаний рассказывают новичкам, что СБУ и полиция у них куплены. Так ли это – неизвестно, но проверять никому не хочется.

Как оказалось, эта схема работает не только в Польше, однако именно эта страна наиболее привлекательна для мошенников. Это понятно: украинцам гораздо легче выучить польский язык, чем, например, немецкий.

«Под прицелом мошенников не только Польша. В 2020 году шведские журналисты провели расследование очень похожих преступлений, совершенных против граждан Швеции. Удалось установить, что подавляющее большинство липовых колл-центров расположены именно на Украине», – говорят проводившие расследование активисты.

Естественно, никаких официальных сведений о том, какую именно сумму денежных средств выманили у поляков мошенники, нет, но интернет-издание настоятельно рекомендует потенциальным «клиентам» держать ухо востро и не дать себя обмануть.

Соб. корр. ОР