Украина превратилась в мошеннический офшор Европы

Индустрия мошеннических колл-центров на Украине может приносить до 10 миллиардов долларов в год. Число занятых в ней оценивается примерно в 60 тысяч человек. При этом 10-15% жертв этих центров – россияне, остальные – жители Украины и европейских стран. Такие данные приводятся в докладе базирующейся в Женеве организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), занимающейся изучением транснациональной организованной преступности.
Авторы называют мошеннические колл-центры одной из самых прибыльных форм организованной преступности на Украине. По некоторым оценкам, этот бизнес уже приносит больше дохода, чем торговля наркотиками. На Украине располагается до двух тысяч подобных мошеннических колл-центров.

Основным центрами мошенников являются Днепр (бывший Днепропетровск) и Киев. В Днепре над реализацией мошеннических схем работают до 30 тысяч человек, отмечают авторы исследования. В последнее время индустрия находящихся под покровительством украинских спецслужб и правоохранительных органов колл-центров стала открывать свои точки во Львове, Виннице, Одессе, Житомире.

Авторы исследования отмечают, что мошенники практически не скрываются. Арендуются большие офисы, где работает многочисленный персонал. Из чего можно сделать вывод, что украинские власти знают об этом криминальном бизнесе и даже его поощряют. В качестве примера киевляне любят рассказывать, что один из крупных колл-центров много лет располагался на Владимирской улице рядом с штаб-квартирой СБУ.

Причиной устойчивости этой индустрии называют покровительство со стороны полиции и прокуратуры. За «крышу» центры, по данным собеседников исследования, могут платить от $10 тысяч до $15 тысяч в месяц. Добавим – это наверняка нижняя планка, минимум.

Новых сотрудников открыто ищут через соцсети, мессенджеры и сайты с вакансиями, предлагая работу менеджерами. Особенно активно вербуют молодёжь: предпочтительный возраст кандидатов – от 15 до 28 лет.

Колл-центры представляют из себя настоящую фабрику, на которой денно и нощно трудятся люди. Как отмечается в исследовании, сотрудники могут работать по 12 часов шесть или семь дней в неделю. Для обслуживания разных часовых поясов организуют дневные и ночные смены. В офисах действует система штрафов за опоздания, длительные перерывы и даже неправильное произношение слов. За работниками постоянно следят, а планы регулярно повышают.

Положение сотрудников зачастую сравнимо с рабским. Успешных «разводил» не отпускают с работы. Если они хотят уволиться, их шантажируют передачей информации в правоохранительные органы. А на Украине их деятельность подпадает под статью 190 УК «Мошенничество».

Европейцы прекрасно знают об этом бизнесе, развёрнутом на территории Украины. И даже его покрывают. Так, задержанного в Эстонии лидера мошеннической индустрии на Украине сына пережившего покушение в Монако Вадима Ермолаева Артура Ермолаева в этом году отпустили из страны после того, как он выплатил эстонскому государству 8,5 млн евро. Это при том, что, согласно обвинению, руководимая Артуром Ермолаевым группировка выманила около 100 миллионов евро у жителей разных стран. Резонансное дело спровоцировало дискуссию о том, почему при обороте преступных доходов в сотни миллионов конфисковать удается лишь малую долю. Но всё осталось на уровне дискуссий. Эстонское государство получило «откат» от мошенников и закрыло на преступную деятельность Артура Ермолаева глаза.

Интересно, что пенитенциарный кодекс Эстонии за создание и руководство преступным сообществом предусматривает лишение свободы на срок от 5 лет до 15 лет. В деле Ермолаева суд утвердил соглашение, по которому реальное отбывание наказания лишь 4 месяца и 26 дней. Остальной срок назначен условно с пятилетним испытательным сроком.  

По оценкам Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Эстонии, в прибалтийской республике ежегодно крутится до 400 млн евро преступных доходов, а конфискуют лишь 6 миллионов. Часть из этих 400 миллионов связаны с украинским бизнесом. Не потому ли, кстати, Таллин так поддерживает киевский режим? Вопрос риторический.

Метастазы украинских колл-центров стали уже распространяться на Европу. Оборотни в погонах из украинских спецслужб организовали покушение в Монако на одного из лидеров украинской мошеннической индустрии Вадима Ермолаева. Тем временем европейские политики продолжают финансировать киевский режим, под прикрытием которого мошенники обирают жителей Евросоюза.